董事会多元化资讯

1. 董事会概况：
依章程规定，本公司设董事七至九人，任期三年，連选得連任。本公司董事会目前为九席，其中独立董事占四席。本公司董事长，係经董事会选举产生。本公司董事长对内为董事会主席，对外代表本公司。本公司董事会为健全监督责任、强化管理机制，已依据证券交易法第十四条之规定，设置审计委员会及薪资报酬委员会。

2. 董事会多元化及独立性
(1)董事会多元化：
本公司己订定「公司治理实务守则」，明订董事会成员多元化政策，目前董事会成员实际组成情形，包含8位男性1位女性，年龄层盖51~80岁；9席董事均来自中华民国，且同时具备来自技术背景、产业先进、管理人才、行销、财会或学术领域等专业人士，素有专业资格与经验、性别、年龄、国籍及文化等组成多元性。

(2)董事会独立性：
本公司9位董事中，独立董事4席佔44%，董事及董事或独立董事间不具有配偶或是二亲等以内之亲属关係；独立董事彼此与董事间均无配偶或二亲等以内之亲属关係，符合证券交易法第26条之3规定第3项及第4项规定。

本公司董事会9席董事中依法设置4席独立董事，占比约44%；独立董事连续任期不逾三届，兼任其他公开发行公司独立董事家数不超过三家。4席独立董事任期年资不超过9年。

董事均秉持高度之自律，对董事会所列议案，与其自身或其代表之法人有利害关係者，于当次董事会说明其利害关係之重要内容，如有害于公司利益之虞时，不得加入讨论及表决，且讨论及表决时应予迴避，并不得代理其他董事行使其表决权。

3. 董事会成员名单