董事會多元化資訊

1. 董事會概況：
依章程規定，本公司設董事七至九人，任期三年，連選得連任。本公司董事會目前為九席，其中獨立董事占四席。本公司董事長，係經董事會選舉產生。本公司董事長對內為董事會主席，對外代表本公司。本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制，已依據證券交易法第十四條之規定，設置審計委員會及薪資報酬委員會。

2. 董事會多元化及獨立性
(1)董事會多元化：
本公司己訂定「公司治理實務守則」，明訂董事會成員多元化政策，目前董事會成員實際組成情形，包含8位男性1位女性，年齡層蓋51~80歲；9席董事均來自中華民國，且同時具備來自技術背景、產業先進、管理人才、行銷、財會或學術領域等專業人士，素有專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成多元性。

(2)董事會獨立性：
本公司9位董事中，獨立董事4席佔44%，董事及董事或獨立董事間不具有配偶或是二親等以內之親屬關係；獨立董事彼此與董事間均無配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定。

本公司董事會9席董事中依法設置4席獨立董事，占比約44%；獨立董事連續任期不逾三屆，兼任其他公開發行公司獨立董事家數不超過三家。4席獨立董事任期年資不超過9年。

董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

3. 董事會成員名單