董事會成員及重要管理階層之接班規劃

1. 本公司董事選任保依據「公司章程」採侯選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

2. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。

3. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
(1)誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
(2)具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
(3)預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
(4)整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律。

4. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

1. 本公司協理期(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內部管理業務，並為各管理層級配置職務代理人，重要管理人員除需具備專業技能與豐富背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念相符。

2. 為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，必要時亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營理會 議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。

3. 本公司每年執行員工續效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。