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股東會資訊

高明鐵企業股份有限公司 (證券代號:4573)

發言人:陳志鑫 總經理
代理發言人:陳淑玲

TEL:04-8282825 #210
Mail:IR@gmt.tw

 

 

高明鐵企業股份有限公司

108年股東常會公告

 

 【時間】

     民國108年06月12日(星期三)上午9時30分

     受理股東開始報到時間為上午9時整

 【地點】

     彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號(本公司會議廳)

 

  •  會議召集事由:

 

一、報告事項

     (1)107年度營業報告。

     (2)107年度審計員會查核報告。

     (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

   

二、承認事項

     (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

     (2)本公司107年度盈餘分配案。

  

三、討論事項

     (1)資本公積發放現金案。

     (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

     (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

     (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

     (5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

  

四、臨時動議

  

 更新日期:2019.05.31